ANTI-RICICLAGGIO DI DENARO

In qualità di broker internazionale diForex (fx) che fornisce servizi finanziari, PRO CAPITAL è tenuta ad aderire alle politiche AML (Anti-Money Laundering) con la dovuta diligenza. PRO CAPITAL è conforme alle leggi e regolamenti internazionali contro il riciclaggio di denaro e mantiene una posizione forte e aggressiva per prevenire attività illecite di riciclaggio di denaro. Le nostre politiche e procedure rigorose sono state implementate per rilevare, prevenire e segnalare il riciclaggio di denaro e qualsiasi altra attività sospetta.

Come è definito il riciclaggio di denaro?

Quando i criminali tentano di trasferire i loro fondi illeciti trasferendoli in un sistema finanziario legittimo senza suscitare alcuna attenzione legale, ciò costituisce il riciclaggio di denaro.

Una volta che un criminale o terrorista trasferisce i propri fondi in legittimi sistemi finanziari, possono trasferirli tra banche o prodotti finanziari per l’utilizzo in attività illegali, acquistare beni e servizi o anche finanziare il terrorismo.

PRO CAPITAL segnalerà qualsiasi tentativo di un individuo o di un business per nascondere l’origine e la proprietà dei proventi di attività illegali, tra cui frodi, furti, giochi d’azzardo illegali, traffico di droga e altre attività.

Devo rivelare la mia identità prima di aprire un conto di trading forex?

Per evitare il riciclaggio di denaro, PRO CAPITAL richiede che tutti i nostri clienti forniscano documentazione di supporto per la prova dell’identità e dell’origine dei fondi prima di fare trading forex con noi. DIamo grande importanza a verificare l’identità dei nostri clienti e determinare che i loro fondi derivino da una provenienza giuridica prima di aprire un conto di trading fx o di effettuare un deposito. Come parte di questa politica, sarà necessario fornire una documentazione legale per verificare il tuo nome, i tuoi dati personali e la tua posizione.

PRO CAPITAL RICHIEDE LA DOCUMENTAZIONE SEGUENTE COME PROVA DI IDENTITÀ:

Una copia del tuo passaporto o I.D. (fronte e retro.)

Una copia di tutte le carte di credito utilizzate per effettuare un deposito. (fronte e retro.) Si prega di notare che solo le prime sei e le ultime quattro cifre nella parte frontale della carta di credito devono essere visibili, insieme alla data di scadenza e il nome completo. Siete invitati a nascondere il resto dei numeri sulla fronte e il numero di CVV sul retro.

Estratto conto – RIB.

Una bolletta completa con il tuo nome e cognome, nonché il tuo indirizzo. (Fornite l’intero documento.)

Sull’Accordo Clienti PRO CAPITAL, è necessario indicare chiaramente il nome del beneficiario – il beneficiario del conto deve corrispondere al nome del modulo dell;accordo del cliente. Tutti i fondi che desideri prelevaredevono corrispondere allo stesso numero di conto e nome del beneficiario.

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